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代理人韦某控告嫌疑人黄某涉嫌诈骗,多方奔走终于维权成功!

时间:2022-12-04 阅读:558195 来源:中国数字电视社会与法栏目新闻采编中心

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                                覃俊  魏汉清

近年来,民事案件涉嫌诈骗、虚假诉讼等刑事犯罪成上升趋势,但各地司法机关打击和揭制这类案件的力度不同,有的民事案件涉嫌刑事犯罪的嫌疑人仍逍遥法外,严重地影响了当事人的切身利益。

一名敢于担当,践行公平与正义的代理人韦某在代理一起李某无故被法院当作“被执行人”而引起民事再审的案件中,她发现“被执行人”李某在原告大化县信用社放款1500万元给被告黄某等人的贷款过程中,有人冒充代替李某的,这笔借款从2014年期间李某作为该笔借款的担保人一直不知情,直到201828日李某的手机有银行发来的短信才知道他的生意周转资金86万多元突然被法院扣划,让他一时不知所措,公司的资金被冻结就意味着经营受阻无法运转,李某当天向公安机关报警的同时,也向公司的法律顾问韦某反映。案发后,李某和韦某多方奔走,驱车到执行地的大化县法院调取存档的卷宗,所幸在卷宗发现当时被告黄某在办理这笔贷款中手续很齐全,还有贷款现场监控录相的截图,很明显在现场的几名贷款人员并没有李某本人。李某从来没有到过大化县信用社办理任何借款手续,代理人韦某拿到这张现场贷款的截图照片后,经过暗中走访和调查,发现被告黄某的司机覃某有作案嫌疑,为了不打草惊蛇,她通过工作关系接触到了覃某,先是以理说法,分析覃某有可能是一个替罪羊,韦某说服覃某主动配合司法机关调查取证的同时,还鼓励覃某检举这个没良心的老板黄某其它的犯罪行为,覃某从作案后得知他被黄某利用,一直背负着触犯刑事犯罪的底线而不安,他向韦某反映不仅在这笔贷款中冒充李某贷款,覃某还在另一笔银行贷款中同时以两个不同身份出现,他冒充李某的同时还以个人身份进行担保,这个黑心的老板黄某利用他吸干了利用价值,黄某贷款得款后分文不偿还,导致覃某也成为民事案件的“被执行人”,从2014年开始他的出行受限,个人信用不良,这两笔贷款金额每笔上千万,黄某是没有偿还之意的,让覃某一直无法摆脱困惑,当李某的存款被无故冻结后,也让覃某有了自首的机会。

当初李某和黄某又是如何认识的?说来话长呢,早在2008年期间李某与黄某一起经商,黄某以空手套白狼的方式向李某的公司借款了一千万用于收购正在进行资产和股权重组的广西泰裕投资有限公司,因为当年广西泰裕投资有限公司是一个香港人潘先生从拍卖中收买的,共计拍卖的成本价是2100万元,但潘先生不便打理业务,潘先生将已经注册的广西泰裕投资有限公司以2000万元债权包转让给黄某,这个公司转让的债权包有公司名下的113亩不动产,李某就看中了这个有价值的不动产才愿意借款给黄某一千万用于收购泰裕公司的,后来才知道黄某并没有将借款的一千万完全支付给香港人潘先生,仅仅支付了520万元,黄某“借鸡生蛋”将广西泰裕投资有限公司的股权收买变更企业信息后,便稳坐钓鱼台打起了更多的主意,他当初与香港人签订的债权转让价以2000万元收购的泰裕公司债权包还有股权欠款1480万元没有支付,他便利用这个113亩不动产进行融资,得款高达上亿元却分文不支付给香港人潘先生,被潘先生提起民事诉讼,而李某也发现了黄某的伎俩,要求黄某归还一千万元,黄某心怀诡测,将已成为空壳的泰裕公司转让50%的股权给李某以抵一千万的债务,并将泰裕公司的原始公章交给李某以平息债务,时任公司的股东黄某便在企业信息上将股权变更至李某名下,黄某将股权50%转让给李某后,仍有50%由其侄女作为法人掌控泰裕公司,因为黄某与香港人的股权纠纷案从2010年开始双方打起了官司,而作为第三人的李某无形被他们的官司造成无法经营泰裕公司,李某实际上只是挂了名的股东,李某虽然不参与经营公司业务,但作为企业股东的他仍然在某些业务往来中要有股东会决议才能生效的合同都需要股东李某签字。因黄某借其与香港人的股权纠纷,一直没有让李某参与泰裕公司的管理,导致李某对泰裕公司的业务一无所知,黄某利用他人冒充李某作为股东进行担保和借款进行非法融资,导致李某成为“被执行人”而案发。

201828日泰裕公司股东李某被大化县法院冻结这笔86万多元而东窗事发后,心怀诡测的黄某急切不安,因为在原告大化县信用社借款给黄某的1500万元中,该民事案件的被告人有黄某及其掌控的公司南宁中冠化工有限公司,中冠公司法人是黄某的儿子和侄子作为股东,其它被告人作为这笔巨款的但保人还有黄某的妻子和泰裕公司等人,而李某在无故被扣划这笔周转金后,就意味着东窗事发的黄某将成为主犯被追踪,而共犯的其它人真如全家覆灭被立案侦查。从案发后,黄某便使出了浑身术,这笔借款的债权人即受害人的原告大化县信用社却不主动配合公安机关调查,导致案件无法取证,承办人在侦查期间被调离工作,这起大化县信用社被骗一案以受害人信用社认为不构成诈骗而不了了之。从20183月公安机关受理李某报案后出现立案而不侦结的情况持续了一年多。与此同时,李某为了尽快解除这笔86万多元的生意周转金积极与代理人韦某调查取证,覃某作为冒充李某的证据也得到了审判机关与公安机关的调查笔录,然而按照《民诉法》的有关规定对该民事案件涉嫌刑事犯罪线索的案件并没有得到中止审理,反而是大化县法院一再拖延办结时间,从受理到结案判决耗时近两年时间,期间共开庭审理调查三次,2020年元月李某得到生效判决后,五月份才得以解除被扣划的86万多元,这无端的民事再审案件走完程序最终得以结案。但嫌疑人黄某及其一家人涉嫌诈骗的犯罪事实却没有被绳之以法,反而更助长了黄某逍遥法外,还多方打击和报复知情人覃某和敢于揭发真相的代理人韦某。当公民备受侵权的行为发生时,每个人都有权力向司法机关举报嫌疑人的违法事实,社会应当弘扬韦某这种正气,她鼓励行为人覃某向公安机关、审判机关自首,但是该民事再审案件判决后仅仅撤销了李某不再承担这笔1500万元借款的民事责任后,法院对在民事案件涉嫌刑事犯罪的案件却没有被移送公安机关,案发时公安机关已自行立案后因为信用社不主动配合侦查也出现立而不侦结的情况,不仅助长了嫌疑人黄某的嚣张,也让覃某和韦某处处小心被报复的危险境地,因李某被这起民事案件被冻结大笔生意周转金的两年多时间里,已造成李某的公司倒闭,李某多方奔走维权起诉,不仅浪费了时间和诉讼费,造成的经济损失无法估量却自己买单!黄某一家人却与信用社借款1500万元分文不偿还,火眼金睛的韦某看得出这是一起涉嫌诈骗金融部门的案件,从中还涉嫌虚假诉讼!韦某从事过多年的检察工作,从案发开始她凭着个人的侦查技术取证,在获得证据面前,她认为有证据可以作为黄某涉嫌诈骗的突破口,但是在为李某维权追究黄某的刑事责任中却没有得到公安机关的处理让韦某深感不服。

2020年元月李某的再审民事案件结案后,韦某作为代理人一直以公平正义而坚持为李某维权,20214月正当全国政法机关教育整顿,韦某追究黄某涉嫌诈骗的维权一案在她的努力之下,得到了中央第十二督导组进驻广西后引起了关注,她用一支笔扬起了一场没有销烟的战斗!

韦某曾经从事检察工作担任书记员和信访工作多年,她相信正义总会战胜邪恶!她控告黄某等人伪造李某身份证骗取贷款涉嫌诈骗和虚假诉讼的材料得到了专案组的转办,因为公案机关立而不侦结的情况,专案组进行了举报信件流转,信件转办至河池市检察院进行立案监督督办,在检察机关调卷中才发现大化县公安局因为得不到信用社的积极配合侦查,导致案件作撤案处理。检察机关凭着不冤枉一个好人,不放纵一个坏人的执法态度,河池市检察院交办至大化县检察院后,控告部门一直介入调查该举报材料,直到今年729日在两级检察机关立案监督的压力下,大化县公安局对大化县信用社被骗一案进行了恢复立案。韦某可是煞费苦心,义无反顾地为李某维权,因为看到李某经营的公司受损严重,她没有提出更多的代理要求,她只想为公平践行一名法律工作者的正义之举!看到她满满的工作热情和不屑努力得来的成果,她说感恩那些支持和帮助过她的人,在拿到大化县检察院信访答复函告知书的当天,她饱含着泪水说是检察机关曾经培养了我,让我有一双火眼金睛和坚毅的力量,这起民事案件涉嫌刑事犯罪线索的案件立案监督,韦某历经了上访、信访的无尽艰辛,她四次进京上访,两次到公安部递交举报材料,到过中国政法大学法援中心、与北京法典法眼堂国际法律咨询公司深圳分公司进行案例评析,撰写民事诉讼涉嫌刑事犯罪线索的研究文章,向中央数字电视《法制与经济》栏目编辑部发出求助信,得到了中央数字电视《法制与经济》栏目的关注,她感谢每一个关心和支持她维权工作的人,为该案立案监督成功起的作用,该案正在侦查当中。

 

各信访件证据附后